Ambuila cumpliría su condena en la Institución Correccional Federal de Miami.
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Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian, es condenado en Estados Unidos a 12 años de cárcel por lavado de dinero
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Una jueza de Florida condenó al exfuncionario de la Dian en Buenaventura, reconocido por regalarle un Lamborghini y otras excentricidades a su hija Jenny Lizeth Ambuila. El hombre habría lavado 1,3 millones de dólares entre 2012 y 2017.
Una jueza adscrita a la Corte para el Distrito Medio de Florida condenó a 12 años y siete meses de prisión al exfuncionario de la Dian Ómar Ambuila, acusado de lavar más de 1,3 millones de dólares mientras ejercía sus funciones en la entidad. El pasado 28 de enero, el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad presentada por el ahora condenado.
El exjefe de carga del puerto de Buenaventura habría aprovechado su rol en la Dian para permitir la entrada de comercio ilegal a territorio nacional a cambio de millonarias sumas de dinero. Al parecer, el exfuncionario utilizó lo recibido por sus prácticas irregulares en la entidad para regalarle un Lamborghini y otras excentricidades a su hija Jenny Lizeth Ambuila.
“Alrededor de 2012, Ambuila se reunió con tres personas en un hotel de Miami Beach, Florida, y discutieron el lavado de dinero hacia Estados Unidos desde Colombia. En el encuentro definieron las transferencias y acordaron ocultar la verdadera naturaleza y origen de los fondos”, explicó la Corte para el Distrito Medio de Florida en su acusación.
En el juicio, se presentaron los registros de 25 cuentas bancarias en instituciones financieras en Estados Unidos y Colombia que fueron utilizadas por Ambuila para ejecutar sus operaciones de lavado de dinero. Además, se presentaron documentos que permitieron comprobar el desembolso de 330.000 dólares para adquirir un Lamborghini Huracán Spyder en 2017.
De acuerdo con la Corte, el exfuncionario de la Dian en Buenaventura admitió que fondos producto de actividades ilícitas se enviaron en múltiples transferencias bancarias hacia Estados Unidos entre enero de 2014 y marzo de 2016. Según la justicia estadounidense, los recursos fueron entregados a la hija de Ambuila por tres personas que actuaron como intermediarios.
La extradición de Ómar Ambuila a Estados Unidos
En mayo de 2023, la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Ómar Ambuila a Estados Unidos. La decisión del alto tribunal fue respaldada por la Procuraduría, que determinó que la solicitud presentada por la justicia norteamericana resultaba constitucional y ajustada a la ley, tras revisar pruebas recolectadas en el caso por las autoridades.
“Los documentos recopilados por las autoridades dan cuenta que entre los años 2012 y 2017 el exfuncionario de la Dian lavó dinero y promovió actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el fraude, el soborno, la extorsión y envío de dinero sin licencia”, explicó el Ministerio Público en su decisión.
El 15 de noviembre de 2023, las autoridades llevaron a cabo la extradición de Ambuila. Desde entonces, el exfuncionario de la Dian ha respondido a las acusaciones en su contra ante la justicia estadounidense, que ha insistido en que el hombre de 64 años habría liderado un grupo integrado por más de cinco personas dedicadas al lavado de dinero.
De acuerdo con la Corte para el Distrito Medio de Florida, Ambuila habría ocultado su identidad para continuar recibiendo dinero por actividades ilícitas. De hecho, la investigación reveló que Ambuila se presentó ante un concesionario como un futbolista profesional jubilado para adquirir un automóvil de lujo y evadir los posibles controles de las autoridades.
“El acusado abusó del poder de su posición de confianza y supervisión para enriquecerse a sí mismo y a su familia. Comprometió su posición en el Gobierno al recibir sobornos y comisiones ilegales de benefactores en Colombia. Dada la larga duración del delito y el abuso de sus funciones, debería recibir una sentencia significativa”, indicó la Corte en la acusación previa.
