“El Tren de Aragua está comprando establecimientos comerciales para lavar dineros ilícitos”: director del Gaula de la Policía

La extorsión es un flagelo que se vive en varias regiones del país. Los grupos ilegales atemorizan a residentes y comerciantes que reciben visitas amenazantes. 

Una de las organizaciones que lleva a cabo esta práctica es el Tren de Aragua. Usan panfletos o mensajes directos a los celulares de las víctimas. Les piden que paguen o sufrirán las consecuencias.

A dueños de locales comerciales, residentes, trabajadoras sexuales y comerciantes de varios barrios les cobran desde 400.000 hasta cinco millones de pesos.

Estas denuncias han llegado a la dirección del Gaula de la Policía, bajo el mando del coronel Elver Alfonso Sanabria, que ha puesto en marcha un plan especial para proteger a los ciudadanos y la captura de los responsables de las extorsiones.

CAMBIO: Una de las mayores preocupaciones que tiene el país es el aumento de los casos de extorsión por parte de las estructuras ilegales, ¿qué cifras tiene el Gaula de la Policía?

Coronel Elver Alfonso Sanabria: Este delito es el que mayor percepción de inseguridad genera no solo en Colombia, sino que es un flagelo que hoy está desafiando la institucionalidad de muchos países, lo están sintiendo también Ecuador, Perú, Chile y Argentina, países que no sufrían los embates frente a estas estructuras criminales.

En el país durante este 2024 hemos recibido 10.694 denuncias de personas contactadas para extorsionarlos, lo que representa un incremento del 13 por ciento frente al año inmediatamente anterior. Pero eso también muestra la confianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad, que es lo que nosotros siempre buscamos decirle al ciudadano, 'no pague'. Porque ese delincuente se va a fortalecer y va a seguir extorsionando.

Cuando nos dan la oportunidad de asesorarlos, no solo evitamos que estos recursos lleguen a fortalecer las estructuras, sino que también protegemos el patrimonio económico de los ciudadanos. Un dato importante, de los 10.694 hechos denunciados, en el 82 por ciento de los casos, es decir, 8.806 denuncias, la persona no accedió a las exigencias económicas impidiendo que más de 165.000 millones de pesos lleguen a las arcas de estos criminales. 

CAMBIO: ¿Cuáles son los grupos que más extorsionan en el país?

C.E.A.S.: En el top de los cinco actores criminales dinamizadores de la extorsión hoy en Colombia está el Clan del Golfo, las disidencias de la Farc, específicamente el bloque Jorge Suárez Briceño con injerencia criminal en el Meta, Caquetá, Huila y Tolima; la Inmaculada, en el departamento del Valle, pero específicamente en Tuluá y los municipios aledaños; Los Rastrojos Costeños en la zona de Barranquilla; y los Pachenca (Conquistadores de la Sierra) en el departamento del Magdalena.

CAMBIO: Respecto al tema del Clan del Golfo, ¿qué operaciones están haciendo contra ellos?

C.E.A.S.: El Clan del Golfo tiene siempre intenciones de expandirse en algunas regiones del país, lo que afecta a la comunidad a raíz de esa confrontación con otros actores criminales, en especial en la región del Magdalena, Cesar y de La Guajira, ellos quieren tener una injerencia criminal en ese sector y eso ha originado que se presente una confrontación con las autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, especialmente en los sectores productivos más representativos de la región con el fin de tener una financiación criminal y obviamente lograr la materialización o la consolidación en ese territorio.

Allí pretenden extorsionar el tema de los giros de dinero y de apuestas. En menos de ocho días logramos capturar ocho delincuentes que estaban intimidando a los empleados de estos establecimientos. Está el caso de una trabajadora que fue vilmente asesinada. Nosotros logramos abatir al delincuente, quien intentó enfrentarse a la Policía.

Lo importante es que hay una respuesta y eso de una u otra forma es un bálsamo para el dolor de esta familia y del sector comercial.

CAMBIO: ¿Qué estrategias están utilizando para capturar a los integrantes de estas estructuras delincuenciales?

C.E.A.S.: Estamos haciendo un esfuerzo al formar 24 investigadores como peritos contables, con unas características especiales en el rastreo de capitales, la perfilación de esos testaferros que quieren ocultar bienes adquiridos por estos grupos, entre otros. 

Esta estrategia pretende afectar las finanzas de estos actores, es decir los recursos que se hayan beneficiado producto de la extorsión, del narcotráfico, la minería ilegal, hacerles el rastreo a esos bienes a través de este grupo especial.

Al delincuente lo que más le duele es cuando le quitamos sus recursos, le afectamos sus finanzas, esos bienes que ha comprado producto de la extorsión. Esa es una apuesta para el próximo año. 

CAMBIO: Con respecto a los integrantes del Tren de Aragua, ¿porque no están entre las cinco organizaciones que más extorsionan? 

C.E.A.S.: No quiere decir que no lo tengamos caracterizado. Sin duda alguna ese es un actor criminal que merece la atención y que no únicamente cometen delitos acá en Colombia, sino que tienen un enfoque transnacional que afecta a nuestro país, especialmente en Bogotá y la zona de Cúcuta, en los límites con la frontera con nuestro vecino país de Venezuela. También viene afectando en Ecuador. De hecho, nosotros judicializamos y capturamos al principal cabecilla de Los Satanás, que fue una estructura que se originó del Tren de Aragua, pero a raíz de una confrontación de alias Niño Guerrero con Satanás, que hoy se encuentra privado de la libertad acá en Colombia y pagando por los delitos que cometió: secuestro, extorsión, concierto para delinquir, inclusive por homicidio. Usted recuerda esos episodios donde en aras de generar ese miedo dentro de las mismas estructuras criminales en el sector de Kennedy y Bosa empezó a ordenar decapitar algunas personas.

Es una estructura que nos inquieta, hemos realizado un proceso que va sumamente adelantado y es lo que nos ha permitido afectarlos tanto a sus cabecillas, pero también en la parte de sus economías criminales, en días pasados logramos la extinción de unos bienes que eran unas discotecas donde ellos blanqueaban ese dinero producto de la extorsión.

CAMBIO: Hablemos de las discotecas. ¿Qué han encontrado ustedes en estos lugares?

C.E.A.S.: Logramos identificar que gran parte del dinero producto de la extorsión la blanquean a través de la compra de discotecas, para luego hacerles unos arreglos y comenzaron a traer DJ con algunas características especiales, con un palmarés y un reconocimiento dentro del medio musical para organizar fiestas los fines de semana de dos y tres días, lo que les permitía recibir dinero, pero sobre todo ir blanqueando ese dinero ilícito.

Dentro de ese trabajo investigativo nos articulamos con fiscales de lavado de activos y nos permitió lograr la extinción de esos bienes avaluados en más de 5.000 millones de pesos. Vendrán otras acciones en contra de ellos.

CAMBIO: El caso del Tren de Aragua es muy particular: capturan a los cabecillas y siempre aparece uno nuevo... 

C.E.A.S.: Ellos son muy celosos y sus integrantes son extranjeros, ellos se adueñaron de todo el negocio en Bogotá, especialmente de la extorsión y el tráfico estupefacientes en las localidades de Kennedy y Bosa, desplazaron a otros grupos  que tenían presencia en estas zonas.

En la estructura no participan colombianos porque ellos son muy cerrados dentro de su actuar criminal, manejan unos temas de lealtad. Pero eso no ha sido un impedimento para nosotros enfocar todos nuestros esfuerzos y hemos logrado infiltrarlos y lograr tener información de interés para afectarlos en la parte de sus finanzas. 

CAMBIO: Entre los grupos que más extorsionan está el frente Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. Llama la atención porque ellos hacen parte de las negociaciones con el Gobierno.

C.E.A.S.:  Es un tema que es de conocimiento del Gobierno, que ellos siguen extorsionando especialmente en los departamentos del Caquetá, Meta, parte del Tolima y el Huila, que son sus zonas de injerencia, donde están contactando a los ganaderos, al sector lechero, a los de las pisciculturas, a esos sectores productivos que mueven la economía en esas regiones citándolos en zonas alejadas donde no hay un control territorial efectivo.

Hay algunos comerciantes que a pesar de la asesoría de nuestra parte acceden a esas citas. Ahí estamos haciendo un trabajo articulado con el Ejército y la intención es que esos puntos que nosotros tenemos caracterizados, el ejército llegue con toda una oferta institucional y sobre todo genere un control territorial.

CAMBIO: ¿Ustedes han identificado cuáles son las modalidades utilizadas por estas organizaciones ilegales? 

C.E.A.S.: Especialmente hay dos movilidades, una es la clásica, la del contacto físico que tiene el delincuente con la persona para exigirle el pago de una alta suma, dejando un volante o personalmente para no atacar a los establecimientos comerciales o a sus familias.

La otra es la digital, en la que la persona es contactada a través de su dispositivo electrónico para amenazarlo, le dicen que lo está contactando alguna estructura criminal, 'usted debe aportar un impuesto a la guerra' o 'un impuesto para garantizar su seguridad' y la del funcioanrio de su negocio. 

CAMBIO: Ustedes han denunciado que muchas de estas extorsiones se realizan desde las cárceles, donde están los principales cabecillas. ¿Qué estrategia han implementado para estos casos?

C.E.A.S.: Gran parte de la extorsión digital, debo ser muy sincero y honesto, sí se dinamiza a través de los establecimientos de reclusión, producto del ingreso de los dispositivos electrónicos a los establecimientos de reclusión y entregados a estos delincuentes para dinamizar la extorsión.

Ellos ya tienen toda una narrativa apropiada para contactar a esas víctimas y empezar a extorsionar. Ahí estamos haciendo una sumatoria de esfuerzos, precisamente hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia, el director del Inpec para ser más efectivos.

Hemos hecho varios allanamientos con el fin de incautar esos dispositivos electrónicos utilizados por estos delincuentes. En lo corrido del año hemos incautado más de 1.800 dispositivos electrónicos incautados.

El propósito de esa sumatoria de esfuerzos es precisamente que nos permitan mitigar y o contrarrestar esa extorsión originada de los establecimientos de reclusión. Allí tenemos también una estrategia que el Inpec ha denominado el Plan Dominó, al identificar a esos delincuentes que aún siguen delinquiendo desde los establecimientos de reclusión. 

Nosotros hemos logrado identificar esos delincuentes que siguen desde las cárceles delinquiendo y le damos ese reporte al Inpec para que ellos los incluyan dentro de esa estrategia y empiecen a desestabilizarlos, enviándolos a otros centros carcelarios para que no les permitan el ingreso de los dispositivos electrónicos. 

CAMBIO: ¿El tema de los inhibidores definitivamente no pudo ponerse en funcionamiento?

C.E.A.S.: Nosotros ya tuvimos una reunión liderada por el señor ministro de la Defensa y el ministro del Interior para generar un trabajo articulado con los ministerios de las TIC y de Justicia para buscarle solución a este problema. Es un tema de varios años, entonces aquí lo que queremos es que cada uno tenga un rol dentro de su misionalidad, para construir una estrategia integral que permita atender las necesidades del pueblo colombiano.

Sin duda, el tema de los inhibidores como usted lo mencionaba no han podido ser efectivos, porque hay algunos establecimientos de reclusión que quedan aledaños a los centros poblados, su radio de acción afecta a algunas poblaciones y esto desencadena que se vea afectada la comunidad. 

Ya estamos trabajando en una solución que está en análisis por parte del Ministerio de las TIC y vamos a hacer una prueba piloto a ver cómo podemos ser más efectivos en ese aspecto. Lo más importante y lo que debe conocer el pueblo colombiano es que hay una preocupación enorme desde el Gobierno para ser más efectivos en esta parte y lograr mitigar y contrarrestar este flagelo 

CAMBIO: ¿Cómo está el tema de las extinciones de dominio?

C.E.A.S.: Iniciamos una línea investigativa en la que hemos ejecutado 81 acciones de extinción de dominio a bienes, muebles e inmuebles dentro de los cuales se encuentran lotes casas, fincas, apartamentos, vehículos avaluados en  más de 43.000 millones de pesos especialmente del Clan del Golfo, el frente Jaime Martínez, Los Mexicanos, quienes venían también afectando de manera significativa especialmente el sector comercial de Quibdo. Esos son los actores criminales que esta prueba piloto ya ha empezado a dar los resultados, pero yo creo que el fuerte se viene para el 2025 ya con la con la formación la idoneidad del conocimiento y el profesionalismo de los nuevos investigadores.

CAMBIO: Además de fortalecer el tema de los peritos, ¿qué más planes tiene para el 2025?

C.E.A.S.: Hemos comprobado que lo que le duele al delincuente y lo que lo que más lo desestabiliza es cuando usted le quita los bienes. Esta es una apuesta bien interesante. 

Otra apuesta importante es el fortalecimiento del Cibergaula, gran parte de la extorsión se dinamiza a través de los entornos digitales, por lo tanto tiene que haber un fortalecimiento de esa inteligencia artificial y a través de la adquisición de estas herramientas es lo que nos va a permitir a nosotros ser ese soporte tecnológico de nuestros hombres y mujeres que tenemos desplegados a lo largo y ancho del país.

La pandemia nos dejó que gran parte de la economía de los negocios del mundo se mueven a través de los entornos digitales, por lo tanto se convierte también en un caldo cultivo para que estos actores criminales lo aprovechen. 

CAMBIO: ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la ciudadanía para no ser víctimas de la extorsión?

C.E.A.S.: Necesitamos del esfuerzo absolutamente de todos los actores, no únicamente es de la de la policía, sino que también se requiere de una corresponsabilidad y de un compromiso de la ciudadanía. Aquí yo he tenido la oportunidad de entrevistarme personal y telefónicamente con víctimas, y es triste escuchar versiones en que las personas comentan que le pagaron al actor criminal porque pensaron que iban a tener tranquilidad, pero posteriormente se hacen pasar por otra organización criminal cobrándole nuevamente.

Lo mejor es que nos dé la oportunidad, permitan asesorarlos qué hacer frente a esa extorsión. Aquí la línea 165 tiene unas características especiales de los funcionarios que la atienden. Sobre todo son solidarios, porque ahí reciben diariamente un promedio de 280 llamadas diarias de personas a las que alguien ha querido extorsionar. Hay dos psicólogos que orientan y le dan esa tranquilidad a la víctima y lindican que esa llamada que recibió es de tal actor criminal o esa llamada que usted recibió de acuerdo a las verificaciones ese número se encuentra ubicado en tal parte o inclusive en un establecimiento de reclusión.

El solo hecho de usted subir una imagen al Internet, ya pierde el control y puede ser víctima de extorsión, entonces aquí tienen que ser cuidadosos deben tener ética y responsabilidad en la información que usted publica en las distintas aplicaciones que usted tiene en su dispositivo electrónico, descargue las aplicaciones a través de cuentas oficiales oficiales con el fin de que no le vayan a hackear su Whatsapp.

No ingrese a links, ni envíe códigos de dudosa procedencia. Tenemos alguna situación que se nos está presentando y es con jóvenes que acceden a aplicaciones o cuentas de contenidos sexuales e inmediatamente acceden ya son potenciales víctimas porque se genera toda una comunicación a través de ese entorno digital donde se ganan la confianza de la potencial víctima y empiezan a compartirles imágenes íntimas.