¿Es legal la "vaca" para las vías de Antioquia o es captación de dinero, como sugirió Petro? Expertos analizan

El senador Alex Flórez presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto lavado de activos en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en relación a la "vaca" destinada a financiar obras de infraestructura en el departamento, especialmente las vías 4G, por las denuncias de supuestas donaciones recibidas por el Clan del Golfo. 

Ante la situación, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X, que se debe suspender la recolecta de dineros para este fin y citó el artículo 314 del código penal que habla sobre el delito de captación masiva y habitual de dineros. 

En el programa "Cambio de tema", el senador Flórez explicó que una de las razones por las que solicitó la intervención de la Fiscalía es porque el Clan del Golfo anunció mediante un comunicado que supuestamente había realizado una donación de 10 millones de pesos en efectivo, y que la mitad de los ingresos totales de la vaca se obtuvieron de esta manera, lo que implica que no se tienen registros de los autores de las donaciones. Además, sugirió que la vaca podría haber recibido muchas más donaciones por parte de grupos criminales.

Asimismo, dijo que en el tramo que está en construcción hay sobrecostos de hasta 765.000 millones de pesos y se debe demostrar en qué se está gastando el dinero que hace parte de las donaciones. 

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¿El delito de captación que señaló Petro figura en este caso?

Francisco Reyes, exsuperintendente de Sociedades, en conversación con Paola Herrera para CAMBIO destacó que esta situación tiene un trasfondo más político que jurídico y que el delito de captación masiva se refiere a obligaciones de devolución, es decir que el que recibe el dinero le tiene que devolver a la persona que puso la plata, y no a donaciones voluntarias.

"Aquí no hay captación ilegal de recursos porque no hay un pasivo del municipio frente a los donantes, que están entregando este dinero libremente", afirmó Reyes. 

Sin embargo, advirtió sobre el potencial riesgo de lavado de activos asociado con estas donaciones, debido a la falta de parámetros claros para su recepción y control por parte de la gobernación de Antioquia. 

"Cuando el presidente cita ese articulo, se refiere a la captación masiva y habitual que alude el decreto 1981 del 88 que se refiere a tener más 20 personas o 50 obligaciones, no donaciones. Por ese lado, no hay delito. Por donde si pueden haber problemas es por el lado del lavado de activos", especificó.

Por otro lado, el abogado Francisco Bernate resaltó que el problema podría radicar en la omisión de controles por parte de la gobernación para evitar el lavado de activos, y enfatizó en la necesidad de mostrar transparencia en el manejo de las donaciones. Además, señaló la dificultad de rastrear el origen de los recursos, especialmente cuando las donaciones se realizan en efectivo, como la que supuestamente hizo el Clan del Golfo. 

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"No sería un problema tanto de lavado, sino de omisión de control por parte de la gobernación y debe buscar maneras de mostrar cómo se está gastando la plata de las donaciones", afirmó Bernate. 

En su cuenta de X, el abogado también explicó que el delito de captación legal implica que no se paguen intereses a las personas que invirtieron una cantidad de dinero en algún negocio, por ejemplo una pirámide.