Desarticulada estructura vinculada al Clan del Golfo: 10 capturados y 39 bienes afectados con extinción de dominio
La Operación Imperium, de la Policía Nacional, permitió desarticular una estructura ilegal señalada de participar en el tráfico de cocaína y lavado de activos, con injerencia en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño.
Por: Javier Patiño C
Un grupo de investigadores de la Policía Antinarcóticos, en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de diez personas. Uno de los capturados es solicitado con fines de extradición por las autoridades estadounidenses, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.
De manera paralela, las autoridades aplicaron la extinción del derecho de dominio sobre 39 bienes, cuyo valor asciende a aproximadamente 12 millones de dólares. Con esta medida se busca afectar el patrimonio y las capacidades económicas de la organización criminal.
Según los investigadores, la estructura mantenía vínculos criminales con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard, señalado como cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. De acuerdo con la investigación, esta organización habría articulado actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína y el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Uno de los principales mecanismos utilizados para movilizar y ocultar los recursos obtenidos del narcotráfico habría sido el uso de billeteras virtuales y criptoactivos. Según las autoridades, se realizaron transferencias hacia un exchange de criptomonedas ubicado en la República Islámica de Irán, mediante cuentas reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos.
La investigación permitió establecer el movimiento de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, que habrían sido transferidos y almacenados en billeteras frías, un mecanismo que dificulta el rastreo y control de los recursos.
“En Colombia, la organización habría realizado operaciones financieras por aproximadamente 2,3 billones de pesos, mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales, utilizando diferentes mecanismos para ingresar y movilizar recursos de origen ilícito dentro del sistema financiero nacional”, afirmó el general Ricardo Alarcón, jefe nacional del Servicio de Policía.
Las autoridades también establecieron que, mediante empresas legalmente constituidas, los integrantes de la estructura habrían canalizado importantes sumas de dinero provenientes de Estados Unidos, con el propósito de dar apariencia de legalidad a recursos producto del narcotráfico y facilitar su incorporación al sistema económico colombiano.
Asimismo, la investigación permitió establecer que la organización habría desarrollado actividades de instrumentalización en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, con el propósito de acceder a las instalaciones y procesos logísticos del puerto y facilitar actividades relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína.
Los capturados son requeridos por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con las órdenes y actuaciones judiciales correspondientes.
“Con la Megaoperación Imperium afectamos de manera contundente no solamente las capacidades operativas de una estructura dedicada al tráfico de cocaína, sino también su músculo financiero. El seguimiento a los recursos ilícitos y la cooperación internacional nos permitieron identificar importantes movimientos de dinero y afectar bienes utilizados para sostener estas actividades criminales”, manifestó el brigadier general William Castaño Ramos, director de la Policía Antinarcóticos.
El alto oficial agregó que la Policía logró una afectación integral de la estructura criminal al atacar simultáneamente sus capacidades humanas, financieras, logísticas y patrimoniales, debilitando sus mecanismos de lavado de activos y sus vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes.
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