Exclusivo: El expediente por lavado y enriquecimiento ilícito contra Jorge Moreno, papá de Laura Moreno

En 2019, las autoridades destaparon lo que en ese entonces fue presentado como el caso de evasión fiscal más grande en la historia reciente de Colombia. Las autoridades descubrieron una red dedicada a la expedición de facturas falsas, creada para ayudar a empresas a evadir impuestos y ‘blanquear’ dinero a través de operaciones que, en el papel, parecían legales. Era un escándalo de proporciones mayúsculas: el esquema prestó sus servicios a cientos de empresas y, así, desfalcó a la DIAN por cerca de dos billones de pesos. Entre los nombres que emergieron de esos expedientes aparece uno que, hasta la fecha, había permanecido en el anonimato. Se trata de Jorge Moreno, conocido públicamente por ser el padre de Laura Moreno, investigada y absuelta en segunda instancia por la muerte de Luis Andrés Colmenares. CAMBIO revela su historia. 

El expediente de Jorge Moreno

Cuando estalló el escándalo, apareció Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como ‘La Patrona’. La Fiscalía la señaló como la presunta líder de la red y la capturó en una operación de alto impacto. Años después, su nombre volvió a escena por otra razón: fue beneficiaria de un principio de oportunidad. A cambio de ese beneficio, empezó a detallar cómo funcionaba el sistema y, sobre todo, quiénes lo usaron. Ese giro transformó el caso: dejó de ser la historia de una gran defraudadora para convertirse en un mapa contra los empresarios que se beneficiaron del esquema. Ahí es donde aparece el nombre de Moreno.