Esto dice Grupo Aval sobre los acuerdos entre Corficolombiana y las autoridades estadounidenses

Jorge Adrián Rincón Plata, vicepresidente Jurídico del Grupo Aval Acciones y Valores S. A., envió un comunicado a CAMBIO en el que anota algunas “precisiones sobre el alcance de los acuerdos con las referidas autoridades americanas, así como algunas aclaraciones frente a los hechos relacionados con tales acuerdos y sus implicaciones”.

En primer lugar, el comunicado habla de las implicaciones de los Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido (DPA), en los que el DOJ presenta cargos contra una compañía, pero suspende el proceso bajo ciertas condiciones. Si se cumplen, el DOJ retira los cargos. En el caso de Corficolombiana, el comuniado señala que si cumple con los términos estipulados en tres años, entre los que se incluye el pago de una multa de US$20.3 millones, los cargos serán desestimados.

Además, el comunicado señala varios puntos: un DPA no es una condena penal y, por ello, ni el Grupo Aval ni CFC han sido condenados de ningún delito ni por el DOJ ni por la SEC; el acuerdo de Orden de Cease and Desist, es civil-administrativo y no se presenta ante una corte; se estipula que la empresa debe abstenerse de cometer o causar cualquier violación mencionada o futura a la Ley FCPA; en el acuerdo no se acusó a Grupo Aval o a la CFC de violar la Ley FCPA actualmente. Finalmente, el acuerdo contempló realizar una “devolución de beneficios obtenidos” totalizando $32.1 millones de dólares, más $8.1 millones de dólares en intereses.