La UIAF investigó sin orden judicial a seis miembros de la junta directiva de Ecopetrol por solicitud de la empresa

El Reporte Coronell de este lunes reveló una serie de solicitudes presentadas por Ecopetrol ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para revisar la información financiera de miembros de la junta directiva. Las consultas fueron tramitadas sin orden judicial y sin notificación previa a los implicados, entre quienes se encuentra el actual ministro de Minas y Energía. Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre La sección administrativa del Ministerio de Hacienda, que tiene acceso detallado a la información tributaria, recibió la solicitud para revisar la vida financiera de seis miembros de la junta directiva de Ecopetrol. El análisis buscaría identificar posibles irregularidades que podrían generar alertas debido a inconsistencias en las transacciones financieras reportadas . En su rol como organismo de inteligencia económica y financiera, la UIAF solo podría adelantar acciones para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo. Sin embargo, en este caso, las revisiones se realizaron por solicitud de la petrolera estatal en cumplimiento de una instrucción de la alta gerencia. Crédito: Colprensa La sistematización y análisis de la información suministrada por entidades bancarias deberían ser reportadas exclusivamente a la Fiscalía o, en algunos casos, a organismos como la Procuraduría y la Contraloría. Por eso, algunos de los directivos implicados en el proceso reiteraron su preocupación sobre el uso, alcance y manejo de los datos recopilados por la UIAF . En diálogo con El Reporte Coronell, tres de los exmiembros de la junta directiva de Ecopetrol advirtieron que la vigilancia ejercida por orden de la compañía se adelantó sin previo aviso . De hecho, el seguimiento a los movimientos financieros por parte del organismo a uno de los exdirectivos se realizó después de su salida del gobierno corporativo. Los seis miembros de la junta directiva de Ecopetrol investigados por la UIAF Tres directivos que han sido objeto de las revisiones detalladas de sus transacciones por parte del organismo adscrito al Ministerio de Hacienda advirtieron que esas prácticas vulneran su derecho a la privacidad y sus garantías constitucionales . En ese sentido, reiteraron que los seguimientos solo se podrían autorizar con una orden judicial vigente. Crédito: Colprensa En cumplimiento de la solicitud de Ecopetrol, la UIAF rastreó las cuentas del exministro de Agricultura Carlos Gustavo Cano, quien renunció luego de que el presidente Gustavo Petro vetara su elección como presidente de la junta directiva. De igual forma, el organismo entregó información sobre la vida financiera del exdirector de Fogafín Luis Alberto Zuleta. Juan José Echavarría, el exgerente del Banco de la República que renunció a la junta directiva de Ecopetrol tras considerar que el presidente Petro afectaba la autonomía de la compañía, también fue monitoreado. A su vez, la petrolera pidió seguir los movimientos del expresidente de ETB Saúl Kattan en una compañía fundada hace más de una década en Estados Unidos. Crédito: Colprensa El Reporte Coronell reveló que entre los directivos investigados por la UIAF también se encuentra el ahora ministro de Minas y Energía, Edwin Palma . La instrucción para analizar sus movimientos financieros se adoptó en respuesta a una serie de denuncias anónimas sobre una supuesta participación del funcionario en prácticas de contratación irregular. El ministro Palma sostuvo que los seguimientos constituyen una vulneración a su privacidad y detalló que en su caso tampoco recibió notificación formal sobre el proceso. Su advertencia por la irregularidad sobre la revisión de sus cuentas personales se suma a la del economista Mauricio Cabrera, quien fue investigado después de salir de la junta de Ecopetrol en abril de 2024. ¿Por qué Ecopetrol solicitó revisar la información financiera de algunos directivos? En los últimos meses, la UIAF ha entregado múltiples reportes financieros a la alta gerencia de Ecopetrol. De hecho, en uno de los informes se advirtió sobre el aumento de recursos de uno de los vicepresidentes de la compañía, tras identificar que su patrimonio aumentó en 7.000 millones de pesos tras su paso por el alto cargo . El Reporte Coronell reveló que, pese a la información sobre posibles irregularidades por parte de Bernardo Forero, exvicepresidente para la región Andina Oriente, diez meses después de la denuncia el caso permanece en pausa. La Fiscalía no ha recibido ninguna denuncia formal por los hechos y el funcionario implicado continúa en la petrolera. Crédito: Colprensa El presidente Gustavo Petro pidió al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, investigar si Forero se enriqueció de forma ilícita desde su ingreso a la compañía . Por eso, sindicatos de la compañía han advertido sobre la utilización de la UIAF para revisar las cuentas de altos funcionarios sin la intención de adoptar las medidas efectivas frente a posibles irregularidades. Mauricio Cabrera, economista y exmiembro de la junta directiva de Ecopetrol, explicó que el análisis realizado sobre sus transacciones se realizó sin contar con pruebas o elementos que respaldaran la necesidad de investigar posibles irregularidades. Por eso, algunos exdirectivos solicitaron claridad sobre las razones de la solicitud presentada ante la UIAF y el posterior uso de la información recibida .

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