La denuncia por el oro de la SAE que llegó al FBI
Un denunciante llevó ante el Departamento de Justicia, el FBI y FinCEN información sobre una presunta red que habría blanqueado y exportado oro de grupos ilegales a través de empresas bajo administración estatal. También pidió rastrear operaciones millonarias sin trazabilidad y posibles movimientos de dinero hacia Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegó la red?
Por: Redacción Cambio
El 9 de agosto de 2026, Marlon Díaz Marín, representante legal de Agroindustrias Renacer, empresa contratista de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para el manejo de ganado bajo custodia del Estado, remitió a autoridades de Estados Unidos información sobre una presunta red dedicada a blanquear y exportar oro extraído o controlado por grupos ilegales.
Díaz ya había denunciado estos hechos ante la Fiscalía, pero decidió ponerlos en conocimiento del Departamento de Justicia y solicitar la intervención del FBI, FinCEN y la oficina del agregado jurídico de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según el documento de 33 páginas conocido por CAMBIO, Díaz solicitó verificar si parte del oro presuntamente ilegal o sin trazabilidad terminó en Estados Unidos, si fue comprado por empresas de ese país y si los pagos pasaron por cuentas o bancos estadounidenses. Sin duda, estos aspectos son del interés de las autoridades federales.
La comunicación menciona a empresas y cooperativas relacionadas con la compra y comercialización de oro que han estado bajo administración de la SAE. Incluye referencias a 22 personas naturales, entre ellas un exministro y tres altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. El denunciante también les ofrece a las autoridades federales entregar chats, audios, registros empresariales y otros documentos mediante un canal seguro.
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