Caso Odebrecht: multan a Grupo Aval con US$40 millones en EE. UU. por sobornos
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Según la Securities and Exchange Commission (SEC), el Grupo Aval y Corficolombiana violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Por: Redacción Cambio
En la tarde de este jueves, 10 de agosto, la justicia de Estados Unidos acaba de cerrar las investigaciones contra Corficolombiana y el Grupo Aval por los supuestos sobornos recibidos de Odebrecht en la licitación de la Ruta del Sol II, para el tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II.
Para profundizar
Decidieron no levantar cargos contra los accionistas, directivos ni empleados de Corficolombiana y el Grupo Aval, pero determinaron que deberán pagar multas de 40 y 20 millones de dólares, respectivamente.
La Securities and Check Comission (SEC), órgano que regula e investiga a las empresas que cotizan en Bolsa en los Estados Unidos, concluyó que el Grupo Aval, a través de Corficolombiana, pagó 28 millones de dólares en sobornos.
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Estos pagos se hicieron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. La SEC determinó que el Grupo Aval, gracias a esos pagos ilegales, obtuvo ganancias de unos 32 millones de dólares.
Los pagos se hicieron a través de contratos de papel, es decir por obras ficticias, encargadas a empresas contratadas por el Consorcio Ruta del Sol II. Dichos contratos fueron detectados por el excontroller Jorge Enrique Pizano.
“Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”, dijo Charles Cain, jefe de la Unidad de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la SEC.
Jorge Enrique Pizano detectó estos pagos desde el año 2010 y presentó dos informes a sus superiores en Corficolombina en los años 2013 y 2015.
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La SEC, a través de un comunicado, aseguró que el Grupo Aval colaboró con la investigación. Corficolombiana también llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tendrá que pagar 20 millones de dólares para resolver los cargos penales en su contra.
En el comunicado, la SEC agradeció a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien asistió a los investigadores de los Estados Unidos en la investigación.
Por el mismo caso de corrupción, hace poco el Consejo de Estado tumbó una multa de $715.000 millones que impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia que alegó que con los sobornos pagados en Ruta del Sol II se violó las garantías a la libre competencia y la moralidad administrativa.
Por su parte, el Grupo Aval dijo en un comunicado que ellos y Corficolombiana "dieron su consentimiento a una orden de cese y desistimiento y encontraron que violaron las disposiciones contables y, en el caso de Corficolombiana, las disposiciones antisoborno de la FCPA. Al determinar aceptar la oferta, la SEC consideró la compensación y remediación de Grupo Aval".
Vea el comunicado en este enlace.
