Exclusivo: La Fiscalía valorará el ejercicio de la acción penal contra funcionarios de Aval por acuerdo con Estados Unidos sobre sobornos de la Ruta del Sol

En respuesta a un derecho de petición de CAMBIO, la Fiscalía explicó que, actualmente, no investigan la participación de José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, en el segundo soborno de 4,6 millones de dólares que pagaron desde el Consorcio de la Ruta del Sol, para la adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra. Sin embargo, explicaron que, debido a que Corficolombiana aceptó su participación en ese soborno en un acuerdo con Estados Unidos, la entidad pidió a la justicia norteamericana el traslado de pruebas para “valorar el ejercicio de la acción penal en Colombia” contra los responsables de esa coima.

“Con relación a su interrogante, se informa que teniendo en cuenta el acuerdo de procesamiento diferido entre Corficolombiana y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se ha solicitado a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, el traslado de los elementos materiales probatorios, evidencia física y demás documentos que hacen parte del acuerdo suscrito por parte del conglomerado colombiano Grupo Aval y su filial bancaria (Corficolombiana), a fin de valorar el ejercicio de la acción penal en Colombia”, fue la respuesta oficial.

Aunque hace un par de meses Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, explicó en rueda de prensa que sobre ese soborno “no existe en este momento ningún soporte para iniciar investigaciones adicionales a lo que ya hemos esclarecido y judicializado previamente”, la respuesta de la Fiscalía a CAMBIO es clara en que cuando reciban los documentos del acuerdo iniciarán una indagación para establecer si abren investigación formal contra empleados del grupo responsables de la coima declarada en Estados Unidos.

En el acuerdo de Corficolombiana con la justicia norteamericana, el culpable de todo es el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo. Sin embargo, Melo solo está condenado en el país por el primer soborno de 6,5 millones de dólares que se pagó en 2009 al entonces director del Inco, Gabriel Ignacio García Morales –también condenado–, para la adjudicación de la Ruta del Sol II. Es decir, nadie de Corficolombiana ha respondido en la justicia colombiana por el soborno que pagaron en 2014 por la adición de Ocaña-Gamarra; y menos, por la nueva coima de 3,4 millones de dólares que se reveló en el acuerdo de la empresa con Estados Unidos. 

Según el documento de acuerdo, el soborno se habría pagado a favor del misterioso “Colombian Official 3”, que hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2018, con el propósito de que asegurara la adición del tramo Ocaña-Gamarra al Contrato de Ruta del Sol 2.

En entrevista con CAMBIO, el expresidente de Corficolombiana, preso en La Picota, insistió en que es inocente y dijo que el menos enterado de los sobornos era él, y, en cambio, mencionó los nombres de los que sí.  

“La persona que nos representaba en Consol, el señor Mauricio Millán, había trabajado desde antes que yo llegara al grupo con el doctor Alberto Mariño. Era una persona que, creo, tiene vínculos familiares con Mariño. Él estuvo en el consorcio constructor desde 2010 hasta 2014, cuando fue reemplazado por una persona recomendada por el señor Mauricio Millán, que es Javier Germán Mejía. Entonces las personas de confianza del grupo supervisaban el contrato, el consorcio y la concesionaria. Yo no participaba allá (…) para mí la tranquilidad era la presencia de Alberto Mariño y de Mauricio Millán en la gestión de las compañías”.

Contra Melo hubo dos declaraciones demoledoras. Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, le dijo a la justicia que Melo supo y viabilizó el soborno por los 6,5 millones de dólares a Gabriel Ignacio García para la adjudicación de la Ruta del Sol II. Por su parte, Mauricio Millán, quien fungía como gerente general de Episol y como gerente contractual de Consorcio de la Ruta del Sol II, le dijo a la Fiscalía que le llamó la atención el pago de miles de millones de pesos que no cumplían con los requisitos del consorcio, pero que le consultó a Melo por ser su superior, y que este finalmente, lo autorizó para hacerlo. 

En el capítulo de los 4,6 millones de dólares que pagaron en sobornos para la adjudicación de la adición al contrato matriz para hacer el tramo de Ocaña-Gamarra solo han respondido quienes lavaron los dineros a través de sus empresas, los excongresistas que los repartieron y recientemente, los exdirectivos de Odebrecht que fueron llamados a imputación de cargos. A los empleados de Corficolombiana solo los han llamado a que den declaraciones. 

Los procesados por el soborno para Ocaña-Gamarra

En la misma respuesta a CAMBIO, la Fiscalía dio detalles de todas las personas que han sido condenadas, imputadas y recientemente, llamadas a imputación de cargos. 

Dijo que por el soborno de los 4,6 millones de dólares para la adjudicación del tramo Ocaña- Gamarra han sido condenados: Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos; Otto Nicolás Bula y Bernardo Miguel Elías Vidal, excongresistas; Federico Gaviria Velásquez, empresario y lobista; Gabriel Alejandro Dumar, representante del consorcio SION; Gustavo Adolfo Torres, representante legal de la empresa Profesionales de Bolsa; Eduardo José Zambrano, Consultores Unidos S.A y Andres Salazar Ferro, representante de la empresa Grupo Mundial de Ingenieros S.A.S.

También, han imputado cargos por ese soborno de Ocaña-Gamarra a Luis Eduardo Gómez Martínez, representante legal de la empresa Aldepositos Zona Franca S.A.S, contratista de la Concesionaria Ruta del Sol 2, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado. Esta además de las 17 imputaciones de cargos a funcionarios públicos y contratistas del Estado (ANI), relacionados con la adición Ocaña-Gamarra. “Se trata de personas que habrían tenido alguna participación en la incorporación y existencia jurídica de la obra OCAÑA-GAMARRA a través de los otrosíes No. 3 y No. 6 incorporados en el Contrato de Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010 Ruta del Sol II”.

Entre las personas investigadas se encuentran la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa, y los funcionarios de la ANI: Harbey Carrascal Quintero, Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Beatriz Eugenia Morales Vélez, Héctor Jaime Pinilla Ortiz, María Clara Garrido Garrido, Camilo Mendoza Rozo, Miguel Ángel Betin Jaraba, Édgar Chacón Hartman, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Yasmina del Carmen Corrales Paternina, Andrés Figueredo Serpa, David Leonardo Montaño García, Francisco Javier Forero Lozano, César Augusto Peñaloza, y Emerson Leonardo Durán Vargas.

También les fueron imputados cargos a cinco personas naturales: Gabriel Giraldo Escudero, Jaime Giraldo Escudero, Lina María Bermúdez Aljuri, Wilson Ruiz Tello, y Carlos Emilio Abuabara, “empresarios que estarían involucrados en el entramado de corrupción que desplegó la constructora Odebrecht, para pagar dádivas a intermediarios y funcionarios que intercedieron para que la multinacional brasileña fuera favorecida con varios otrosíes al contrato Ruta del Sol II. Son investigados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado”.

Sobre este punto, se les suman las imputaciones anunciadas a los directivos de la multinacional Odebrecht Marcelo Odebrecht, Eder Paolo Ferracutti, Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira. “Como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos”.