Todos los artículos publicados con el tag Estafa.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por captación masiva y lavado de activos contra los responsables de Forex Investment Team S.A. La pena quedó en 230 meses de prisión.
Se hacían pasar por cirujanos plásticos, colgaban diplomas falsos y operaban de madrugada. La Fiscalía documentó pacientes que despertaron en plena cirugía. Ya aceptaron los cargos, pero aún faltan por escuchar casi 200 víctimas.
Una funcionaria de la DIAN fue enviada a prisión luego de que la Fiscalía la señalara de presuntamente utilizar su cargo para ofrecer el acceso a bienes que supuestamente serían rematados por la entidad.
La Policía Nacional alertó sobre el uso de falsas campañas de ayuda para estafar a ciudadanos que buscan apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado en el país.
Durante 14 años, más de 1.100 personas creyeron que estaban ayudando a construir un hospital en Boyacá. La Fiscalía asegura que todo fue una estafa: el proyecto nunca existió y el médico que lo promovía habría captado ilegalmente más de 2.276 millones de pesos.
Tras más de dos años de intervención judicial, la Superintendencia de Sociedades informó que el proceso contra Felipe Miguel Rocha Medina y su esquema de inversión ganadera llegó a su fin. ¿Se recuperó el dinero de las víctimas? ¿Qué pasó con los bienes incautados? Este es el balance oficial.
Una ONG colombiana alertó sobre una modalidad de trata de personas que utiliza ofertas laborales engañosas para reclutar jóvenes y forzarlos a cometer estafas digitales en condiciones de explotación y encierro.
La Registraduría Nacional advirtió sobre correos falsos que suplantan a la entidad para notificar supuestas designaciones como jurados de votación en la consulta popular del 26 de octubre. Le contamos cómo identificarlos y cuáles son los reales.
Se trata de un proyecto de ley que ordena una serie de medidas que deben tomar los operadores de telecomunicaciones y las entidades financieras-crediticias y demás establecimientos comerciales para proteger a las personas que son víctimas de este tipo de robos.
Si recibe una llamada de un número desconocido y le cuelgan tan pronto contesta, se podría tratar de un fraude. Le contamos detalles de cómo puede evitar caer en la trampa de los estafadores.
CAMBIO revela las maniobras que impidieron la lectura de una condena de siete años de prisión, con orden de captura inmediata, dictada en mayo contra el ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Alex Saab, por el delito de estafa agravada. En el trámite, que culminó con la exoneración de Saab, hubo un hecho muy grave: una apelación que presentó la Fiscalía en su contra se perdió.
La Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar una condena contra un excandidato a la Cámara de Representantes en Antioquia que, de acuerdo con el fallo, engañó a sus familiares para quedarse con la herencia de 10.000 millones de pesos que amasaron sus patriarcas.
Ante el incremento de intentos de fraude, el Banco de la República emitió una guía clara para que los ciudadanos no caigan en trampas relacionadas con el nuevo sistema de pagos Bre-B. Aquí le contamos qué debe tener en cuenta.
El alcalde de Medellín pidió alertar a las autoridades sobre el uso de la imagen de otros funcionarios públicos en modelos de estafa masiva. Además, advirtió que también estarían circulando videos en los que suplantan al empresario antioqueño David Vélez.
El miedo, la urgencia y la curiosidad son reacciones que usan los delincuentes para quedarse con la plata y la información de los consumidores financieros. No deje que su propio cerebro lo secuestre: parar, pensar y actuar puede hacer la diferencia al momento de recibir ese indeseado correo, llamada o mensaje de texto fraudulento.
La Personería de Bogotá detectó fallas graves en parqueaderos de nueve localidades de la ciudad. Selló tres, presentó una querella y forzó la reducción tarifaria de uno ubicado en Fontibón.
Las llamadas extorsivas son un delito cada vez más común. Mientras algunos logran detectarlas, muchos caen en la trampa. Le contamos cómo operan y qué hacer para no ser víctima de ellas.
CAMBIO investigó qué hay detrás de la secta de Juan de la Luz, el autoproclamado maestro caleño quien afirma que recibió el don de elevar la energía de la humanidad y disipar la confusión de la mente humana. Sus terapias cuánticas superan los 600.000 pesos y quienes aceptan el llamado de su metodología deben publicar su experiencia con el fin de captar nuevos miembros, así como pasar por el filtro del maestro, sus amistades y relaciones íntimas.
Estafadores están usando Inteligencia Artificial para crear videos y audios falsos de celebridades, políticos e incluso familiares con un solo objetivo: engañar para robar. Así puede protegerse de estos ciberdelincuentes.