Dejan en firme condena de 19 años y multa de 50.876 millones para cerebros de la pirámide Forex Investment Team
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por captación masiva y lavado de activos contra los responsables de Forex Investment Team S.A. La pena quedó en 230 meses de prisión.
Por: Juan David Cano
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Jairo Enrique Sánchez Díaz y Dilia Margarita Báez Angarita, la pareja que manejó Forex Investment Team S.A., una empresa que recogió más de siete millones de dólares de inversionistas colombianos con la promesa de multiplicar su plata en el mercado de divisas.
La pena quedó en 230 meses y 11 días de cárcel, es decir, poco más de 19 años, más una multa de 29.057,31 salarios mínimos mensuales que con el salario mínimo de 2026 quedaría en 50.876 millones de pesos. Los delitos que cometieron fueron captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos agravado.
El millonario negocio que ofrecía Forex
Entre marzo de 2004 y febrero de 2009, los dos vendieron la idea de que estaban invirtiendo en Forex, el mercado donde se compran y venden monedas de distintos países. Prometían ganancias de entre 1,5 y 3,5 por ciento al mes.
Para entrar había que poner mínimo 20.000 dólares, que debían consignarse en una cuenta de la empresa en el JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Ni Forex Investment Team ni sus dueños tenían permiso de la Superintendencia Financiera para recibir ese dinero. En total captaron 7.073.517,95 dólares de 114 personas.
¿A dónde fue a parar la plata?
El problema no fue solo de permisos, tampoco hubo beneficios reales para quienes invirtieron. Según estableció la justicia, no hubo inversiones en el mercado de divisas ni devolución del dinero. Los investigadores encontraron que los recursos se movieron a cuentas internacionales controladas por la pareja.
Con esa plata crearon tres empresas en Panamá: Bull & Bear Investment Corporation, Jesmar Panamá S.A. y FIT Panamá INC. Estas recibían transferencias desde FIT International Group Corp, con sede en Miami, a través del JP Morgan Chase y el Bank of America.
Las dos primeras abrieron sucursales en Colombia para recibir esos giros. Y para recoger los que llegaban directo desde Estados Unidos, usaron dos empresas colombianas que ellos manejaban. Se trata de Semar y Cía. S. en C. y el Gimnasio Campestre George Berkely S.A.
Doce años de proceso terminan ahora con la confirmación de la condena
La pareja fue capturada en mayo de 2014. La Fiscalía les imputó tres delitos y ellos no aceptaron los cargos. Quedaron con detención domiciliaria.
En noviembre de 2020, el Juzgado 7 Penal del Circuito Especializado de Bogotá los condenó a 230 meses y 11 días por captación masiva y lavado de activos, pero los absolvió del tercer delito de no devolver el dinero captado.
El Tribunal Superior de Bogotá cambió eso en septiembre de 2021. Revocó la absolución, los condenó también por ese delito y les subió la pena a 254 meses y 11 días. La defensa impugnó esa decisión.
¿Por qué la Corte les quitó un delito?
La Corte Suprema decidió tumbar ese delito. La razón fue por fechas. El delito de no devolver la plata captada solo existe en Colombia desde el 17 de noviembre de 2008, cuando salió el decreto que lo creó. Como la ley penal no se aplica hacia atrás, para condenar por ese delito había que probar que después de esa fecha siguieron captando de forma masiva.
Y masiva, según la norma, significa recibir plata de más de 20 personas o tener más de 50 obligaciones. Después del 17 de noviembre de 2008, los investigadores solo encontraron 11 inversionistas más.
Con esa cuenta, la Corte concluyó que ese delito nunca se configuró y revocó esa parte del fallo del Tribunal. La pena volvió a la que había fijado el juez en 2020. Contra esta decisión no hay recursos, así que finalmente los responsables de robarle dinero a los colombianos deberán cumplir su condena.
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