Funcionaria de la DIAN habría engañado a cinco familias con falsos remates y obtenido cerca de 300 millones de pesos
Una funcionaria de la DIAN fue enviada a prisión luego de que la Fiscalía la señalara de presuntamente utilizar su cargo para ofrecer el acceso a bienes que supuestamente serían rematados por la entidad.
Por: Nataly Ríos
Las denuncias de cinco personas en Ibagué y Armero, Tolima, permitieron a la Fiscalía identificar un presunto esquema de estafa en el que estaría involucrada una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Se trata de Mónica Paola Bonilla Valderrama, quien fue imputada por el delito de estafa agravada. Según los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, entre 2017 y 2022 habría aprovechado su cargo para hacer creer a diferentes ciudadanos que podía facilitarles la adquisición de bienes muebles e inmuebles que serían objeto de remate por parte de la entidad.
De acuerdo con la investigación, la funcionaria les habría ofrecido gestionar ante un superior condiciones favorables para adquirir propiedades a precios más bajos. Para supuestamente reservar o separar los inmuebles, les solicitaba entregar determinadas cantidades de dinero.
La Fiscalía señaló que, para darle apariencia de legalidad a los negocios, Bonilla presuntamente enviaba documentos con logotipos y membretes institucionales. En estos documentos utilizaba el nombre de una exfuncionaria que se encontraba pensionada y les pedía firmarlos para formalizar el supuesto negocio.
Cinco víctimas habrían entregado cerca de 300 millones
En total, los afectados habrían entregado cerca de 300 millones bajo la promesa de acceder a bienes que supuestamente estaban próximos a ser rematados por la DIAN. Las víctimas realizaron consignaciones a cuentas bancarias de la procesada y también entregaron dinero en efectivo.
Uno de los casos señalados por la Fiscalía corresponde a una familia que habría entregado 85 millones con la intención de adquirir una vivienda que aparecía en un supuesto listado de bienes en remate. Sin embargo, según la investigación, dicha operación no correspondía a la realidad.
La Fiscalía sostiene que los ofrecimientos realizados por la funcionaria no tenían respaldo en procesos reales de remate de la entidad y que los documentos utilizados habrían sido empleados para generar confianza entre los interesados.
Captura en Bogotá y medida de aseguramiento
Mónica Paola Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá durante un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó el cargo de estafa agravada que le fue imputado por la Fiscalía.
Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.
La Fiscalía indicó que las denuncias de las cinco víctimas fueron determinantes para poner en evidencia el presunto esquema mediante el cual se habrían utilizado la condición de funcionaria pública y elementos que aparentaban ser documentos oficiales para concretar los supuestos negocios.
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