Circular azul contra los cerebros de ‘Daily Cop’, la criptomoneda nacional que estafó a medio mundo

En junio del año pasado, CAMBIO reveló la historia de la gran estafa de la generación de las redes sociales, Daily Cop, la moneda virtual que en 2020 comenzó a venderse como la primera criptomoneda colombiana y, con ayuda de reconocidos influenciadores, comerciales y hasta políticos, logró captar 200.000 usuarios en menos de dos años.

Su alcance fue tal que restaurantes reconocidos y tiendas de lujo la recibían como moneda de pago. Daily Cop, incluso, alcanzó a patrocinar conciertos y hasta auspició la última feria de Cali.

Hace dos semanas, la Fiscalía capturó a seis responsables de la captación. Ahora, CAMBIO conoció en exclusiva que ya se expidieron las circulares azules con las que las autoridades pretenden ubicar –en el lugar del mundo donde se encuentren– a los cinco cerebros de la estafa, que ya están plenamente identificados y es factible que anden escondidos en Panamá, Estados Unidos y Argentina. 

Tres de los cinco cerebros identificados son los mismos que las víctimas ya habían denunciado en su momento: Sebastián Betancourt, Juan José Benavides y Juan David Caicedo, presuntos responsables de los delitos de captación ilegal de recursos, lavado de activos, estafa agravada en masa y concierto para delinquir.

Betancourt, Benavides y Caicedo ofrecían ganancias de 0,5 por diario y 12 por ciento mensual a las personas que decidían invertir en la falsa criptomoneda. Según la investigación, lograron –mediante engaños– captar cerca de 100.000 millones de pesos. La Unidad de Información y Análisis Financiero reportó que –en menos de dos años– los cerebros de la captación masiva movieron en el sistema bancario hasta 35.000 millones de pesos.

Luego de un año de trabajo, los investigadores de la Dijin de la Policía Nacional pudieron establecer la responsabilidad de los tres hombres en la estafa masiva, de manera que pudieron expedir la famosa circular azul, que le exige a la Interpol ubicarlos y capturarlos en cualquier parte del planeta para que, luego, a través de la cooperación internacional, sean deportados a Colombia para que respondan ante la justicia.

Las dos participantes desconocidas

Una de las novedades de la investigación conocidas por CAMBIO es la participación de dos mujeres de las que hasta ahora no se tenía noticia.  La primera es Sandra Patricia Esquivel, madre de Sebastián Betancourt y quien, según la Dijin, estaba encargada de captar y lavar los dineros de Daily Cop a través de una inmobiliaria a la que representaba legalmente. Esquivel habría recibido por lo menos 50 viviendas avaluadas en 10.000 millones de pesos como parte de pago de la criptomoneda.

La segunda es Yackeline Saavedra Hernández, a quien identifican como una de las mayores captadoras de dineros en Cali y quien, a través de tres empresas, captó miles de millones de pesos. Yackeline Saavedra, dicen las fuentes, es la expareja de John Emerson Esquivel, tío de Sebastián Betancourt, a quien identifican como el mayor captador de dineros en el país. 

Los millonarios bienes que adquirieron los cerebros de Daily

El tema no es de poca monta. Según fuentes de la investigación, los cerebros de Daily Cop llenaron sus bolsillos con miles de millones de pesos, vivieron vida de ricos y se codearon con políticos y personalidades de la farándula colombiana que no solo salieron estafados, sino que alentaron a otras personas a invertir. 

CAMBIO conoció que, entre 2020 y 2022, estás personas lograron adquirir cerca de 30 bienes inmuebles y 10 bienes muebles, avaluados en 20.000 millones de pesos, en Cali, Cartagena y Medellín. La Fiscalía, ahora, planea embargarles los bienes –con fines de extinción del dominio– para reparar a los centenares de víctimas que dejaron en todo el país.

Uno de esos bienes es el revelado en primicia por CAMBIO, una lujosa mansión en la urbanización San Juan de la Peña, ubicada en el barrio El Poblado, en Medellín, que cuenta con unos 2.000 metros cuadrados y cuyo valor comercial podría estar por encima de los 3.000 millones de pesos. De acuerdo con el certificado de tradición y libertad, la casa aún se encuentra a nombre de Juan José Benavides.

Esta no será la última fase de investigación. Los funcionarios les siguen la pista a establecer, si a través de la plataforma, lavaron dineros de la mafia; y a los 5 comerciales más importantes que se encargaron de vender la criptomoneda.

El primero –denunciado por las víctimas– es Anderson León Chacón, uno de los grandes comerciales de la plataforma ilegal. Anderson es primo de Diego Ahumada Chacón, presidente del concejo de Muzo, Boyacá, una de las regiones que más se dejó obnubilar por la moneda virtual. Otros denunciados como captadores importantes son: Mateo Noguera, Juan José Londoño, Cristian Giraldo y Cristian Cubillos. 

Uno de los mencionados ha sido socio de por lo menos 3 restaurantes famosos de Bogotá, a través de los cuales habría recibido la criptomoneda para el pago de las cuentas en los establecimientos, modalidad con la que captó múltiples e importantes inversionistas.

Las autoridades alistas nuevas órdenes de captura.