Crédito: Yamith Mariño
Casa por cárcel a presunto implicado en estafa de Daily Cop mientras se adelanta su proceso judicial
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Un juez ordenó la detención domiciliaria de John Anderson Esquivel, acusado de su presunta implicación en la estafa masiva de Daily Cop. Conozca los detalles.
Por: Gabriela Casanova
Un juez de control de garantías ordenó la detención domiciliaria de John Anderson Esquivel mientras sigue su proceso judicial por su presunta implicación en la estafa masiva de Daily Cop. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, los cuales no fueron aceptados.
Según la Fiscalía, las pruebas evidencian que Esquivel sería uno de los principales articuladores del modelo ilegal Daily Cop, promocionado como un modelo de inversión en criptomonedas que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5 por ciento diarios y 12 por ciento mensuales. Sin embargo, los ciudadanos que entregaron sus ahorros no recibieron los dividendos. La estafa ha dejado 113 víctimas y pérdidas que superan los 8.000 millones de pesos.
Durante la investigación, se encontró que Esquivel sería gerente y accionista de tres empresas utilizadas para captar y canalizar el dinero confiado por varios inversionistas. Así mismo, se halló que es familiar de Sebastián Betancourt Esquivel, presunto creador de Daily Cop, y de Sandra Patricia Esquivel Castrillón, quienes son buscados mediante notificación azul de Interpol.
“Los recursos eran consignados a las cuentas de empresas asociadas; sin embargo, habrían sido utilizados para comprar bienes inmuebles y vehículos de gama alta. En ese sentido, los ciudadanos que entregaron sus ahorros no recibieron los dividendos prometidos”, explica la Fiscalía.
La audiencia se dio pocos días después de que un tribunal ordenó la liberación inmediata de dos personas vinculadas al caso Daily Cop. Los beneficiados, Omar Hernández y Cristhian Andrés Hernández, quienes fungían como testigos principales en la investigación, recuperaron su libertad, pues, según su defensa, habían transcurrido 241 días desde la presentación formal de la acusación el 29 de enero de 2024, sobrepasando el periodo legal permitido.
