Fiscalía: libaneses y colombianos capturados harían parte de una organización que lavó millonarios activos a través de almacenes Tierra Santa

CAMBIO conoció en primicia que la Fiscalía capturó a seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, integrantes de la junta directiva de un importante conglomerado empresarial, y a siete colombianos representantes legales de empresas fachada encargadas de realizar importaciones ficticias a favor de la cadena de almacenes Tierra Santa. Por los hechos, también les imputaron cargos a siente personas más. Todos deberán responder como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Según la investigación, estas personas harían parte de una organización de multicrimen trasnacional, dedicada a lavar activos a través del contrabando de ropa y accesorios para los almacenes Tierra Santa. Fuentes del proceso explicaron a CAMBIO que, a través de por lo menos 60 empresas fachada, se realizaron las operaciones de lavado de activos.

Dicen investigadores que muchas de las empresas simularon importaciones de prendas y accesorios a Colombia, desde países como China, India, Singapur, Hong Kong, entre otros, y que, el dinero que ingresaba por esas operaciones, era enviado a la República Libanesa.