Mientras Iván Cancino ocupa el Ministerio de Justicia, la que ha sido su firma de abogados sigue funcionando y litigando. La hoja de parra para tapar esa desnudez fue el cambio de nombre. Pidieron que no se llamara más Iván Cancino Abogados SAS y que pasara a denominarse Maja Legal SAS. La abogada Laura Kamila Toro, a quien Cancino llama su hechura, firmó la comunicación a la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se identifica como la accionista única de “Iván Cancino Abogados”, pero en el registro mercantil no aparece ningún documento que acredite el cambio de propiedad. 

Ocurrió el pasado 30 de junio. Dos días después, la Fiscalía interceptó una llamada en la que queda claro que un cuestionado cliente de la firma sabía, con anterioridad, que el doctor Cancino iba a ser nombrado ministro y entendía que su representación jurídica estaba a cargo de la oficina de Cancino. 

El caso que une todo es el del Fondo Mixto Sierra Nevada, un billonario contratadero. Hace tres semanas, la Fiscalía anticorrupción capturó a trece personas vinculadas con lo que definió como un entramado de corrupción diseñado para burlar la ley y entregarse a dedo millonarios recursos provenientes de regalías. 

Tres billones de pesos fueron desviados por el contratadero que implica a funcionarios públicos y a particulares. El fondo jugó al mismo tiempo como ejecutor y como contratista.  Su nombre es Fondo Mixto Sierra Nevada, pero en realidad ha operado como una empresa privada. Presentaba propuestas a entidades públicas donde otros miembros de la organización establecían las reglas y otorgaban los contratos.

Crearon compañías satélites para favorecerse y así, presuntamente, se quedaron con billonarios recursos de 19 departamentos: Cesar, La Guajira, Casanare, Meta, Magdalena, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Putumayo, Vichada, Vaupés, Sucre, Atlántico, Amazonas, Arauca, Santander, Huila, Chocó y Guaviare.

Uno de los cerebros de la operación se llama Esteban José Cleves Daza. Es socio fundador del fondo y ha sido director ejecutivo y representante legal. De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, usaba documentos societarios falsos y les daba apariencia de legalidad para efectuar los negocios. Fue capturado el 4 de agosto por su presunta participación en varios delitos, incluyendo concierto para delinquir.

En desarrollo de la investigación contra ese grupo de delincuencia organizada, la Fiscalía ordenó la interceptación de varias líneas telefónicas, entre las que está el celular de Denisse Amara Grandas Estepa, la esposa de Esteban Cleves.

En una comunicación del pasado jueves 2 de julio, la señora Denisse fue grabada diciendo que ella y su esposo estaban invitados a la fiesta de 50 años de Iván Cancino, que sería en el Club El Nogal y que Iván Villazón amenizaría el convite. La esposa del hoy detenido comentó, además, que tenía la primicia de que su anfitrión estaba a punto de ser nombrado como ministro de Justicia. Evidentemente, la señora esta bien informada, ese anuncio vino a conocerse cinco días después.

En la llamada interceptada, ella asegura que, el día anterior, su esposo, el hoy detenido Esteban Cleves, estuvo reunido con Iván Cancino y que este le había contado que “De la Espriella llevaba 20 días insistiéndole” y que él le había dicho que no, pero al final había aceptado. La conversación alcanzó hasta para que comentara que se vestiría con botas texanas y chaqueta de jean para la ocasión. 

Una nueva comunicación desde ese celular fue grabada al día siguiente. Esta vez, la señora Denisse habló con su mamá. Le contó que estaba trasnochada porque había ido a la fiesta de los 50 años de Iván Cancino, ya que “su oficina asesora a Esteban en unos procesos”. Dice también que fue él quien les dio una recomendación para el Colegio Anglo.

Aseguró que, en la fiesta, estuvo el ministro Lara, la gobernadora del Cesar, la gobernadora del Valle, fiscales y magistrados. Agregó que, aunque Esteban es de bajo perfil, no quería que lo vieran con esa gente, ni que nadie supiera de su existencia, le había tocado ir esta vez para “estar en la jugada”.

El analista del Cuerpo Técnico de Inteligecia, CTI, anotó en sus observaciones “por resaltar, el bufet de abogados de Iván Cancino asesoran (sic) a Esteban. Cancino nombrado Ministro de Justicia”.

Evidentemente, el doctor Cancino cumplió 50 años el 4 de julio, la fiesta fue el 2 y el 7 se conoció su designación. 

Ante las coincidencias entre los hechos y lo afirmado en la interceptación, le escribí, ayer sábado, un mensaje de WhatsApp al ministro de Justicia, preguntándole si podía llamarlo. Me respondió que estaba en consejo de ministros hasta muy tarde. Cuando le pregunté si conocía a Esteban José Cleves y a su esposa Denisse Amara Grandas Estepa, me respondió:

“Respetado Daniel, cualquier cosa que no tenga mi deber como servidor público de responder, será sin comentarios. Un saludo, siempre considerado con su labor”.

Un rato después le insistí: “Doctor ¿mientras usted es ministro qué pasa con su firma de abogados?”.

No hubo respuesta. 

Me hubiera gustado preguntarle al señor ministro por qué seguía atendiendo a un cliente después de haberse separado de su firma. 

La abogada Laura Kamila Toro ha actuado como apoderada de Esteban Cleves, hoy detenido a órdenes del Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia.

El ministro Cancino debería revisar su declaración legal en la que dice que no tiene ningún conflicto de interés.

Epílogo: El nombre de Maja Legal pertenece a una empresa de Cartagena. En consecuencia la Cámara de Comercio  de Bogotá negó el cambio de nombre y la firma –que nada, pero nada, nada, tiene que ver con el ministro– se sigue llamado a esta hora Iván Cancino Abogados SAS. Buena marca para litigar.