Autoridades le cerraron la llave a banda dedicada al préstamo ilegal de dinero virtual

Investigadores de la Dijin de la Policía durante año y medio identificaron los movimientos financieros de una organización criminal dedicada a realizar delitos informáticos, en específico bajo la modalidad ilegal de préstamos gota a gota virtual.

Según la investigación del Centro Cibernético de la Policía, la organización criminal en el año 2019 creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers. Una vez constituidas legalmente crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, creando cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México. Promocionaban aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos.

Una vez conformado todo el engranaje comercial, los integrantes de esta estructura crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachadas para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes, llegando a tasas de interés hasta del 60 por ciento, superando las autorizadas legalmente.