Autoridades le cerraron la llave a banda dedicada al préstamo ilegal de dinero virtual

Crédito: Colprensa

13 Octubre 2023

Autoridades le cerraron la llave a banda dedicada al préstamo ilegal de dinero virtual

La organización criminal creó varias empresas fachadas con las cuales habrían afectado a 1.365 ciudadanos en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia, por montos superiores al billón de pesos. Una ciudadana de origen chino fue capturada.

Por: Redacción Cambio

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Investigadores de la Dijin de la Policía durante año y medio identificaron los movimientos financieros de una organización criminal dedicada a realizar delitos informáticos, en específico bajo la modalidad ilegal de préstamos gota a gota virtual. 

Según la investigación del Centro Cibernético de la Policía, la organización criminal en el año 2019 creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers. Una vez constituidas legalmente crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, creando cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México.  Promocionaban aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos.

Una vez conformado todo el engranaje comercial, los integrantes de esta estructura crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachadas para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes, llegando a tasas de interés hasta del 60 por ciento, superando las autorizadas legalmente.

tablero victimas

Sin embargo, ante la incapacidad de pago de las personas la organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones. Al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales. El dinero recolectado era distribuido entre las empresas ficticias para su lavado y desvío al exterior.

Por la magnitud de la operación, los uniformados pidieron el apoyo internacional, solicitando la publicación de tres notificaciones azules para la localización internacional de tres integrantes de esta estructura. Así mismo, publicaron una notificación morada para dar a conocer esta modalidad cibercriminal a nivel mundial, generando una alerta ante los ciudadanos.

El proceso investigativo contó con la participación de peritos contables y en informática forense, logrando identificar también varios inmuebles avaluados en más de 2.000 millones de pesos, la incautación de equipos y documentos contables de la organización criminal.

captura ciberdelitos

Como resultado de la operación se logró la captura de nueve personas en Bogotá, Medellín y en los municipios de Madrid y Mosquera, en Cundinamarca, quienes habrían obtenido ingresos de más de un billón de pesos. 

Los capturados, entre ellos una mujer de origen chino, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, para responder por los delitos de abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.

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