¿Cuál es el rol del empresario en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción?

CAMBIO: ¿Por qué es importante que las empresas cuenten con políticas internas enfocadas en la prevención de la corrupción, el lavado de activos y delitos conexos en el contexto colombiano?

Nadia Sánchez: El impacto de delitos como el lavado de activos, la corrupción y otros delitos conexos es tan amplio que puede afectar gravemente la reputación y economía de un país. Se ha identificado que las organizaciones empresariales pueden ser utilizadas como vehículos para la comisión de estos delitos, e incluso servir de refugio para estructuras criminales complejas que enmascaran sus operaciones a través de actividades lícitas. Tradicionalmente, la investigación y sanción de estos delitos estaban reservadas a los gobiernos y organismos internacionales, pero en la actualidad se reconoce al empresario como responsable de la vigilancia, identificación y reporte de tales conductas. Las consecuencias para los empresarios son cada vez más estrictas, llegando incluso al riesgo de cierre de operaciones.

Alejandra Villada: En este sentido, la implementación de políticas internas se vuelve fundamental, no solo para colaborar con el estado en la mitigación de estos delitos, sino también como garantía de la sostenibilidad de la empresa, los empleos y los beneficios a largo plazo. Sin esta acción colectiva, cualquier iniciativa sería ineficaz ante la magnitud de estas estructuras criminales. Es, en definitiva, un modelo de “ganar-ganar”: el gobierno cumple con sus compromisos internacionales, se fortalece la confianza en las instituciones, el país mejora su clasificación en los índices globales, y el empresario, a su vez, se beneficia de un ecosistema de inversión más seguro y diverso, lo que genera confianza en los mercados.