¿Qué es y para qué sirve el Grupo Egmont? La red mundial para rastrear dinero ilícito a la que Colombia espera volver
Durante un año y ocho meses, el país quedó por fuera de una red mundial clave. Ahora, la UIAF asegura que ya cumplió las condiciones para reingresar. Estos son los detalles.
Por: Juan David Cano
Hay una red internacional de la que probablemente pocos han oído hablar, pero de la que Colombia depende para rastrear el dinero del crimen organizado más allá de sus fronteras. Se llama Grupo Egmont, y el país lleva casi dos años por fuera de él. Ahora eso, según la propia entidad encargada del tema, está a punto de cambiar.
¿Qué es el Grupo Edmont y para qué sirve?
El Grupo Egmont es una organización creada en 1995 que reúne a alrededor de 170 Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.
Su función es permitir que esas unidades intercambien información de forma segura para perseguir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En la práctica, funciona como un canal cerrado por el que los países se pasan pistas sobre movimientos de dinero sospechosos que cruzan fronteras, datos que luego alimentan investigaciones penales.
En Colombia, esa unidad es la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyas investigaciones no son penales en sí mismas, pero sí sirven de insumo para que la Fiscalía investigue lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos. Por eso, quedar aislado de la red tiene un costo concreto en los procesos en la medida en que faltan datos.
¿Por qué Colombia quedó suspendida?
El país está fuera del Grupo Egmont desde hace un año y ocho meses, como consecuencia del caso Pegasus.
En septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro reveló en una alocución pública detalles sobre la compra de ese software espía, una información de carácter financiero que estaba sujeta a reserva. Esa divulgación rompió la confidencialidad que exige la red y derivó en la sanción.
La consecuencia fue el corte del acceso a la información que comparten los demás miembros. Según ha explicado la entidad, durante este tiempo Colombia dejó de recibir datos de al menos 150 unidades financieras de otros países, lo que dificultó investigaciones sobre delitos financieros con conexiones en el exterior.
"Ya están todas las condiciones": Wilmar Mejía
El nuevo director de la UIAF, Wilmar Mejía, aseguró que el episodio está prácticamente superado y que la entidad ya cumplió el plan de mejoramiento que le exigió la organización.
"La sanción es muy puntual. Ya están todas las condiciones para levantar la suspensión de acceso a los sistemas de información. Ya tenemos un correo electrónico donde nos certifican el cumplimiento de ese plan de mejoramiento. Estamos a la espera de la decisión, si levantan la sanción por canales informales o se hace en la reunión en pleno del Grupo Egmont, en el mes de julio, en Azerbaiyán", dijo Mejía.
El funcionario agregó que el país ya pagó la suscripción anual para reintegrarse, que ronda los 50.000 dólares. La decisión final sobre el levantamiento de la sanción se tomaría por canales informales o, en su defecto, quedaría para la asamblea plenaria del grupo prevista para julio en Azerbaiyán.
Una alerta sobre las campañas presidenciales
En la misma intervención, Mejía aprovechó el espacio y lanzó una advertencia sobre las elecciones del 31 de mayo. El funcionario explicó que la entidad ha recibido alertas de distintos sectores sobre una posible movilización de recursos dirigidos a las campañas presidenciales, ya sea para apoyarlas o para afectarlas.
"Tenemos unos riesgos y amenazas muy fuertes sobre recursos que eventualmente podrían ingresar a distintas campañas que están en carrera por la presidencia de la República. Llamamos a los partidos, a los candidatos y a sus gerentes de campaña para que sean muy cuidadosos con los recursos que van a recibir. Es mejor prevenir ahora que lamentar después", explicó.
El director precisó que, hasta el momento, ni los partidos ni las campañas han reportado a la UIAF operaciones sospechosas, pese a que están obligados a hacerlo cuando detecten recursos de origen dudoso.
El perfil del director, bajo escrutinio
Mejía llega a la UIAF luego de su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una etapa donde estuvo acusado de presunta corrupción que investigan la Procuraduría y la Fiscalía.
Incluso lo suspendieron inicialmente por tres meses, pues su nombre apareció en revelaciones de Noticias Caracol que lo señalaban como supuesto enlace entre sectores del Estado y las disidencias de las Farc de alias Calarcá.
Consultado al respecto, el funcionario negó cualquier vínculo con grupos armados ilegales. "Siempre he dicho que no he tenido relación con ninguna estructura armada ilegal en el país, o con estructuras en ciudades del país. Mis acercamientos obedecieron a labores periodísticas o trabajo de campo en desarrollo de mi profesión, en el marco de programas y proyectos. Cuando uno está en territorios, sí o sí está sometido a las particularidades de esos territorios", afirmó.
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