Exclusivo: la maraña societaria de Carlos Niño, el contratista fantasma

El contratista Carlos Niño era un desconocido hasta que, hace unas semanas, CAMBIO reveló que se reunió en tres oportunidades con Andrés Sarabia, hermano de la mujer más poderosa del Gobierno, y que su intención era que le ayudara a que un contrato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fuera tercerizado con la Agencia Logística para que Niño pudiera ganárselo.

Pero los tentáculos del empresario se extienden más allá de esta agencia del Estado. Gracias a las suspicacias que despertó el misterioso personaje con el tema de la UNP, se están destapando hechos de corrupción en otro rubro: los contratos de erradicación de cultivos ilícitos. CAMBIO revela cómo es la maraña societaria con la que Niño logró quedarse con contratos que suman más de 600.000 millones de pesos.

El punto clave de la historia es que Niño seguiría siendo un fantasma si no fuera porque apareció en medio de un supuesto modus operandi con el que pretendía entrar en la contratación del Gobierno de Gustavo Petro. También hay dudas sobre la manera en la que logró construir su emporio luego de convertirse en uno de los contratistas más importantes del sector defensa en el gobierno de Iván Duque.

Su nombre también está en la lupa de las autoridades porque, como lo ha revelado CAMBIO, no aparece en los papeles de la mayoría de empresas que controla y porque algunos de sus empleados, que pidieron a CAMBIO reserva por seguridad, advierten que parte de los pagos de los contratos quedaron en sus bolsillos y en los de oficiales de la Policía. La Fiscalía tiene varias indagaciones sobre el tema.

CAMBIO identificó la malla contractual de Niño. Esta investigación periodística mostrará las 23 empresas que controla a través de familiares, o personas cercanas, cuáles son sus contratos con el Estado, las irregularidades en el manejo de los recursos y cuáles son sus empresas de papel.

La maraña societaria

Sobre Niño se sabe poco y las personas que lo conocen prefieren no referirse a él. Se sabe que estudió para ser policía, pero no se graduó. Sin embargo, supo aprovechar su cercanía con personas que conoció en la Escuela de Cadetes y que poco a poco llegaron a puestos de mando en la institución. Gracias a esas relaciones logró hacer negocios y hoy, según las fuentes, su éxito es tal que tiene hasta avión privado.

Los contratos más jugosos de su grupo empresarial giran alrededor de la contratación de personal civil para la erradicación de cultivos ilícitos y todo lo que necesitan los erradicadores, es decir, hospedaje, alimentación, transporte, entre otros.

Global Services, la joya de la corona

El contrato más importante, como lo reveló CAMBIO, es el que la Agencia Logística le entregó a su empresa Global Services en 2020 y que tiene que ver con la contratación del personal para la erradicación de cultivos ilícitos. La primera suspicacia que genera el asunto es que Niño se ganó el contrato como único proponente en una entidad de la que él se jacta, según las fuentes, de haber tenido el control hasta hace unos meses que cambiaron al director.

Ese gigantesco contrato se lo dieron a la Unión Temporal Global Allianz Group que está integrada por Global Services, con una participación del 91 por ciento, e Interlogística Services, con el 9 por ciento restante. Ambas empresas son del dominio de Niño, aunque no aparezca en los papeles.

El representante legal de Global Services, Martín Salas, negó a los medios cualquier participación de Niño en la empresa. Sin embargo, como dueño de la compañía aparece Óscar Iván Hurtado, que está casado con Viviana Niño, hija de Carlos.

Solo en ese contrato, Niño recibió pagos por 400.000 millones de pesos entre 2020 y 2023.

Uno de los problemas es que, según empleados entrevistados por este medio, la mayor parte de los recursos se usaban para costear los lujos de Niño y no para las necesidades de los 2.100 campesinos que fueron contratados en las 15 fases de erradicación (2020-2024) y que sudaron a diario arrancando los cultivos ilícitos en el país.

Empleados administrativos de Global Services dijeron a CAMBIO que la compañía muchas veces falsificó soportes del pago de la nómina y parafiscales de los erradicadores para que la Agencia le desembolsara los recursos.

Mientras tanto, advierten las fuentes, Niño se gastaba los dineros en excentricidades y duraba hasta tres meses en pagar. Al mismo tiempo, los campesinos y sus familias pasaban hambre y vivían endeudados. Eso sí, ninguno se atrevía a quejarse porque sabían que sería el fin de sus trabajos y vivían con la ilusión de que los dineros les llegarían con retroactivos. La nómina mensual era de una suma nada despreciable: 4.000 millones de pesos.

CAMBIO se contactó con tres erradicadores de Putumayo que contaron que se dieron cuenta de que no les pagaban ni seguridad social porque llegaban a centros de salud y les negaban la prestación del servicio por no estar afiliados. Según cuentan, cuando reclamaban a la empresa, muchas veces les pagaban solo los servicios que requerían en ese momento, y en otras ocasiones los afiliaban y luego los desafiliaban.

Empleados de Niño aseguran que su poder en la Agencia Logística era tal que no temían trasladar planillas falsas a esa entidad porque la revisión de la papelería era, prácticamente, una fachada. Incluso, advierten, muchas veces se hacían planillas sobre servicios no prestados a los erradicadores para sacar desembolsos que iban para oficiales de alto mando. Eso también está siendo investigado por las autoridades.

El negocio era redondo, según muestran las cifras. En los últimos años, el patrimonio neto de Global Services superó los 42.000 millones de pesos.

Las otras empresas

La segunda empresa que CAMBIO identificó dentro de la maraña de Niño es Integral Servicios S.A.S. que, entre 2020 y 2024, ha suscrito 29 contratos con el Estado por 116.000 millones de pesos relacionados con remesas, alojamiento, apoyo logístico para el personal de erradicación, alimentación, entre otros. En papeles, como representante legal, aparece su exesposa Diana Milena Espejo.

Los contratos han sido con la dirección Antinarcóticos de la Policía, la Sociedad Hotelera Tequendama, el Fondo Colombia en Paz, la Dijín de la Policía, la Uspec, entre otros.

De nuevo, nada tendría de sospechoso la contratación si no fuera porque, además de ser a dedo, fuentes consultadas por CAMBIO aseguran que la calidad y la cantidad de los alimentos era indignante.

Los erradicadores consultados por CAMBIO explican que solo comían carne, por mucho, seis veces al mes. De resto, vivían de aguapanela, salchichón, arroz y papa. Además, dicen las fuentes, los encargados siempre cobraban por más remesas de las que entregaban y los dineros sobrantes, de nuevo, quedaban en las manos de particulares.

La tercera sociedad que detectamos dentro de su maraña es la Unión temporal A&A, conformada por Integral Servicios y Mariagro, esta última compañía es representada legalmente por María Angélica Hernández Cubillán que, según empleados de la compañía, entró hace cinco años como recepcionista y se convirtió en la persona de confianza de Carlos Niño.

Esa unión temporal tiene dos contratos suscritos en 2022 por 50.246 millones de pesos, para temas de alojamiento y alimentación de miembros de la Policía Nacional. Las fuentes consultadas por CAMBIO aseguran que, igual que con los contratos de alimentación, la empresa cobraba por servicios falsos de alojamiento. Registraban más uniformados de los que realmente tomaban el servicio.

En el listado sigue el Consorcio Mantenimiento Cenop 2022 al que la Policía Nacional le entregó contratos en 2022 por 9.126 millones de pesos relacionados con el mantenimiento y reparación a la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial. Aunque los resultados de las pesquisas fiscales no se conocen, fuentes cercanas a la investigación le dijeron a CAMBIO que se reportaron trabajos que no se hicieron.

CAMBIO identificó una quinta empresa controlada por Niño. Se trata de Interlogística Service S.AS. que está representada legalmente por Óscar Andrés Ternera Castilla que, según empleados de la compañía, es cuñado de Daniela Carmona, la pareja de Carlos Niño.

Entre 2020 y 2022, Interlogística recibió seis contratos por 1.373 millones de pesos relacionados con el arrendamiento de inmuebles, servicio de restaurantes, refrigerios, entre otros. Los contratantes son la Sociedad Hotelera Tequendama, la Dirección Antinarcóticos y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. De nuevo, contratos a dedo y con escasa –o nula– supervisión.

Finalmente, el caso se repite con la sexta sociedad de su maraña. Se trata de la Unión Temporal Supplies 2023, que también está conformada por las empresas Integral Servicios y Mariagro. A esa unión temporal, la Agencia Logística le entregó un contrato en enero de 2024, por 10.810 millones de pesos, para el suministro de víveres perecederos y no pereceros.

En la única empresa que Carlos Niño aparece como representante legal es en Pandora Banana Group DC SAS, o Industria Agro del Caribe, que tiene como actividad económica el cultivo de plátano y banano y el comercio al por mayor de productos alimenticios. La compañía, ubicada en el Magdalena, también goza de éxito pues tiene activos por 1.000 millones de pesos. Como representante legal suplente aparece su hija, Sandra Viviana Niño Rey, que también lidera otras compañías del grupo.

Las otras sociedades de la maraña, según las bases abiertas, no tienen contratos con el Estado, pero están a nombre de sus familiares y cercanos. Esa información se encuentra disponible en el mapa interactivo a continuación.

Otra de las pruebas que consiguió este medio es el organigrama del grupo empresarial de Niño. El documento muestra la relación de sus empresas más prósperas.

El éxito de Carlos Niño se debe a los jugosos contratos con el Estado que ha obtenido a dedo o contando con la buena suerte de ser el único proponente. Eso, sumado a los testimonios de sus empleados y a la manera en la que quedó expuesto haciendo lobby para una de sus empresas, es suficiente para que las autoridades revisen su emporio con detenimiento.